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独家:收受华信金条与华信实施虚假贸易c07彩票融资日照港集团高管被捕获刑山东一步集团捲入|新京报财讯

10月20日,新京报获悉,吕传田、吕学廷受贿、挪用公款二审宣判获刑,吕传田2006年12月至2016年12月任日照港集团有限公司财务预算部部长,吕学廷2016年2月至2016年12月任日照银行石臼支行行长,两人在2017年被逮捕。日照市中级人民法院作出的判决书显示,被告人吕传田利用职务便利,为上海华信公司在贸易融资等方面谋取利益,自2014年7月至2015年春节前,收受该公司副总经理吴某所送人民币3万元、价值人民币14.9923万元的500克金条一块,共计人民币17.9923万元。

根据吴某证实,吕传田是日照港集团财务部长和日照港香港公司董事长,融资资金的使用吕传田有一定的话语权,他给吕传田送礼就是希望吕传田在融资方面给他们单位提供便利,吕传田在工作中也给他们单位提供了关照和支持,还在他们单位发生资金短缺时,通过短期现金贸易的方式借钱给他们,帮助他们解决了资金周转的困难。判决书显示,被告人吕传田在工作中发现日照港集团公司的下属公司日照港进出口公司与上海华信国际集团有限公司(以下简称上海华信公司)利用虚假贸易方式融资的利润可观,即产生自己成立公司参与其中牟利的想法。

2013年9月份,被告人吕传田、吕学廷共谋成立了日照赛华经贸有限公司(以下简称赛华公司),后参与到上海华信公司与日照港进出口公司的融资贸易链条中。具体融资贸易流程是:赛华公司作为卖方与日照港进出口公司签订虚假的买卖合同,日照港进出口公司为赛华公司开具商业承兑汇票,被告人吕传田明知系虚假贸易的情况下,仍然批准由日照港集团公司为日照银行出具承诺函,赛华公司将商业汇票及承诺函质押到日照银行股份有限公司(以下简称日照银行)办理银行承兑汇票,同时赛华公司作为买方与上海华信公司控制的关联公司(包括大生商业有限公司等)签订购销合同,并以银行承兑汇票作为货款支付给对方,最终银行承兑汇票被上海华信公司融资使用。

2013年11月至2014年11月,赛华公司开展上述虚假交易10笔。上海华信公司副总经理吴某为了其公司在与日照港进出口公司开展虚假贸易时,在资金审批和开具承诺函等方面得到被告人吕传田的关照与支持,在赛华公司所参与10笔业务赚取差额利润的基础上,通过山东一步集团有限公司的下属公司每一笔业务额外向赛华公司支付11万元,作为给吕传田和吕学廷的好处,10次共计110万元。

至此,山东大型民企山东一步集团有限公司(以下简称一步集团公司)亦被牵出。据介绍,山东一步集团是一家拥有多个产业实体的综合性民营企业,现发展为以山东日照为中心,以新加坡一步国际有限公司,大连日港石油化工有限公司,上海柒缘实业有限公司,山东济宁油品储备基地,四川一步进出口贸易有限公司,山东潍坊昌乐炼油厂为支柱的产业,以国际能源贸易、能源加工、金融、服务、旅游、教育、科技研发为发展战略布局的思想导向。

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